Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, çeşitli kanunlara muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya. Polat, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi’ kanunlarına aykırı hareket etmekle suçlanıyor.

Pazartesi günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat, bu haberi sosyal medya üzerinden “Şükürler olsun” mesajıyla duyurdu.

İstanbul’da, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve 12 diğer şüpheli hakkında daha önce başlatılan soruşturmalar sonucu Kasım ayında gözaltına alınmıştı. Bu süreçte, şüphelilerin şirketlerinde aramalar yapılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çiftinin de dahil olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “Vergi Usul Kanunu” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi” kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma açmıştı. Özellikle “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” konusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, bu suçların tanımlanması şu şekilde yapılmaktadır:

MASAK’a göre, “5549 sayılı Kanunun 4. maddesinde, şüpheli işlem bildirimine dair hükümler yer almakta ve bu tür işlemler hakkında yükümlülerin, yasa dışı malvarlığı işlemleri hakkında Başkanlığa bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır.”

Ayrıca, “5549 sayılı Kanunun 17. maddesinde, aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlenmesine dair kuvvetli şüpheler mevcutsa, Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesine göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği belirtilmektedir.”

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu. MASAK’ın ön inceleme raporuna göre, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte faturalar kesilerek 200 milyon lira transfer edilmiştir. Bu paranın, aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilerek son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı firmada toplandığı ve bu paranın gayrimenkul ve birçok araç alımında kullanıldığı tespit edilmiştir.